Federal Trade Commission v. Affordable Media, LLC.,179 F.3d 1228 (9th Cir. 1999).
United States of America v A Limited [1999] Plaint No. 57/1999 High Court of the Cook Islands (Civil Division).
In re XYZ Irrevocable Trust [1999] CKHC 5; OA 6.1999 (11 August 1999).
Berezovsky v Abramovich (Rev 1) [2012] EWHC 2463 (Comm) (31 August 2012).
M v M & Ors [2013] EWHC 2534 (Fam) (14 August 2013)
JSC Mezhdunarodniy Promyshlenniy Bank & Anor v Pugachev & Ors [2014] EWHC 3547 (Ch) (30 October 2014).
Dalemont Ltd v Senatorov (Jersey, BVI, Russia
Slutsker v Haron Investments Ltd & Anor [2012] EWHC 2539 (Ch) (17 September 2012)
[Supreme Court of Switzerland
Schmidt v Rosewood Trust Ltd (Isle of Man ) [2003] UKPC 26 (27 March 2003).
Коллеги, предлагаю обсудить инициативу законодателя, предусматривающую обязанность банков до принятия на обслуживание иностранных структур без образования юрлица (фонды, партнерства, товарищества, трасты, иные формы осуществления коллективных инвестиций и доверительного управления) устанавливать их наименование, регистрационные номера, коды налогоплательщика или их аналоги, место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур с аналогичной структурой или функцией – еще и состав имущества, находящегося в управлении, собственности.
ReplyDeleteКак эта инициатива соотносится с намерением закрыть ЕГРП?
Как банки смогут выполнять требование ФЗ, если условия трастового соглашения будут содержать прямой запрет на раскрытие подобной информации?
Будет ли нераскрытие информации основанием для отказа в обслуживании компании в банке?
Будет ли такой отказ обоснованным?
Как банки отреагируют на подобные требования?
Где граница между борьбой с террором и разумными ограничениями для работы иностранных компаний в России?
Присоединяйтесь. материалы по ссылке:http://pravo.ru/news/view/123752/
Небольшой комментарий на эту тему:
ReplyDeletehttp://www.roche-duffay.ru/articles/russian_aml_-_trusts.htm